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广东生益科技股份有限公司2021年度报告摘要
发布日期:2022-04-01 14:36   来源:未知   阅读:

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数,向登记在册全体股东每10股派现金红利 6.00元(含税),所余未分配利润全部结转至下一次分配。

  在全球经济复苏的大背景下,电子行业需求迅速恢复。根据Prismark最新预测,2021年全球电子工业产业产值同比增长11%,达到24520亿美元。从各主要市场领域来看,积压的消费者需求转化了强劲的消费力,PC、家电、影音等消费类电子增速明显,2021年同比增长超过14%;汽车电子虽因缺“芯”产量受到较大影响,但整体向好,尤其电动车市场持续发力,2021年全球EV销量达650万辆,同比增长109%,汽车电子同比增长12.1%;大规模数据中心算力需求恢复,5G商用加速推进,通讯类(不含手机)同比增长11%。

  从中长期来看,电子工业产业保持稳增长态势,2020-2025年复合增长率达到5.1%,2025年产值将超过28000亿美元。在PCB端,受大宗商品涨价影响,以及市场需求爆发带来较长一段时间的供不应求,2021年全球PCB产值同比增长23.4%,达到804亿美元。从产品结构来看,封装载板、HDI及高多层增长明显高于平均水平,且在未来五年仍保持比较高的增速,其中封装载板年复合增长率达到8.6%。

  在覆铜板端,根据Prismark覆铜板报告,2020年产值达到128.96亿美元,同比增长4.3%,其中中国产值达到92.34亿美元,同比增长7.5%,占比超过70%。随着5G通信、云计算、人工智能、汽车电子网联化、智能化、电动化等技术的升级和应用场景的拓宽,高Tg、无卤、高频、高速、封装载板等材料需求呈现明显增长,占比从48.4%(2018年)增长到55.6%(2020年),前景可观。据Prismark预计2021年全球覆铜板年增长率将达37.9%。

  对于CCL来说,无论是日常的消费类电子,抑或是5G通信、数据中心、新能源等新市场,都将是支撑行业发展的重要动力,随着技术的升级,现有应用场景将不断拓宽、新应用场景将不断涌现,增量市场也将带来需求的爆发和后续的稳定增长。生益科技拥有全系列产品,近年来,根据市场需求的变化,通过持续研发投入、设备改造、新工厂投产等进行产品结构调整和升级,将更好地满足高多层、高频高速、封装载板基板等需求的增长。

  公司从事的主要业务为:设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。生益科技立足于终端功能需求的解决者,始终坚持高标准、高品质、高性能,高可靠性,自主生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料。产品主要供制作单、双面线路板及高多层线G天线、通讯基站、大型计算机、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、智能家居、工控医疗设备、家电、消费类终端以及各种中高档电子产品中。

  生益科技一直秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念,从质量控制、新品创新、技术进步、成本管控、流程完善、快准交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务,以此回馈客户对我们的长期支持。同时,我们倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系,构建互助共同体,创造供应价值链。

  通过执行严格的质量标准,采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施,我们不断提升产品质量,高度关注产品的一致性和稳定性并为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、产品推介、技术交流、问卷调查等多种渠道,广泛征集客户意见,了解客户需求和感受,以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础,为客户提供优秀的产品和服务,协助他们解决交付和品质问题,增强客户黏性。生益科技提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理,并主动创新和优化,经三十多年的不断提炼和改善,极大地满足了顾客的需求和期望,生益科技的品牌已深深扎根于客户的心中。

  多年来,生益科技紧跟市场发展的技术要求,与市场上的先进终端客户进行技术合作,前瞻性地做好产品的技术规划,可以做到研究一代、储备一代、供应一代的梯度布局。生益科技自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证,产品被广泛地应用于5G天线、通讯骨干网络、通讯基站、大型计算机、路由器、高端服务器、移动终端、汽车电子、智能家居、安防、工控、医疗设备、大型显示屏、LED背光和照明、芯片封装及消费类等电子产品上,并获得各行业领先制造商的高度认可。

  紧紧围绕“以客户为中心,以价值为导向”的理念,公司持续夯实提升内部管理。生产部门持续提升制造过程能力,深入推进精细化管理,持续打造精益工序和精益工厂,稳定品质,降本增效。深入实践业财融合以及利用信息化手段,不断深化业务与专业的融合,减少差错率和无效工作,推动业务过程质的提升和改革。持续改善迈上新台阶,不仅创造了直接经济效益,并为更精益的生产管理和更稳定的产品品质打造了强有力的支持。

  根据美国Prismark调研机构对于全球刚性覆铜板的统计和排名,从2013年至2021年,生益科技刚性覆铜板销售总额已跃升全球第二,全球市场占有率稳定在12%左右。

  公司自主研发的多系列新品参与市场竞争,大力开展自主创新,努力摆脱国外的技术和专利限制,大大缩短我国在该技术领域与世界先进水平的差距。2021年公司共申请国内专利42件,境外专利35件,PCT9件;2021年共授权115件,其中国内专利71件,境外专利44件。现拥有731件有效专利。

  公司早在2005年着手攻关高频高速封装基材技术难题,面临国外技术封锁的情况下,凭借深厚的技术积累,投入了大量的人力物力财力,目前已开发出不同介电损耗全系列高速产品,不同介电应用要求、多技术路线高频产品,并已实现多品种批量应用。与此同时,在封装用覆铜板技术方面,公司突破了关键核心技术,已在卡类封装、LED、存储芯片类等领域批量使用。

  在供应端,充分发挥公司良好的研发技术资源,主动与供应商共同开发各类材料,协助供应商改善制造和品控问题,推动其技术进步,满足了供应多元化的需求。在市场供应紧张的时候,确保了公司的交付和成本优势。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  公司自1998年上市以来,股权结构一直较为分散,无任何股东持股比例达到30%,没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末,广东省广新控股集团有限公司持股比例24.76%为第一大股东,东莞市国弘投资有限公司持股比例13.89%为第二大股东,伟华电子有限公司持股比例12.76%为第三大股东。公司的股东结构图如下:

  广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形,不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况,因此公司不存在控股股东及实际控制人。

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年生产各类覆铜板11,543.37万平方米,比上年同期增长11.18%;生产粘结片17,121.98万米,比上年同期增长22.21%。销售各类覆铜板11,437.72万平方米,比上年同期增长11.55%;销售粘结片17,394.74万米,比上年同期增长25.78%;生产印制电路板122.21万平方米,比上年同期增长48.67%;销售印制电路板117.36万平方米,比上年同期增长44.67%。实现营业收入2,027,426.30万元,比上年同期增长38.04%;其中:

  (1)陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板2,199.23万平方米,比上年同期增长6.04%;生产粘结片2,347.08万米,比上年同期增长21.80%;销售各类覆铜板2,188.29万平方米,比上年同期增长4.67%;销售粘结片2,346.02万米,比上年同期增长21.21%;实现营业收入为308,984.43万元,比上年同期增长54.76%;

  (2)苏州生益科技有限公司合并生产各类覆铜板2,282.94万平方米,比上年同期增长0.78%;生产粘结片4,483.15万米,比上年同期增长2.37%;销售各类覆铜板2,320.19万平方米,比上年同期增长3.12%;销售粘结片4,507.48万米,比上年同期增长2.11%;实现营业收入为340,003.71万元,比上年同期增长39.08%;

  (3)江西生益科技有限公司生产各类覆铜板1,310.79万平方米,比上年同期增长32.00%;生产粘结片2,820.64万米,比上年同期增长57.09%;销售各类覆铜板1,307.35万平方米,比上年同期增长34.96%;销售粘结片2,823.57万米,比上年同期增长59.12%;实现营业收入为168,974.12万元,比上年同期增长110.51%;

  (4)生益电子股份有限公司生产印制电路板122.21万平方米,比上年同期增长48.68%;销售印制电路板117.36万平方米,比上年同期增长44.67%;实现营业收入为364,739.46万元,比上年同期增长0.38%。

  经历突如其来的新冠疫情后,经济复苏成为了2021年全球经济发展的主旋律。随着供给侧结构性改革和创新驱动发展战略的深入实施,国内工业经济持续稳定恢复,但新冠疫情呈现多轮反复态势,造成全球供应链循环不畅,大宗商品价格攀升,带来原材料价格的飙升,同时芯片及各类电子元器件、能源的短缺,对企业经营造成了不小的压力。面对复杂的外部局势,公司积极应对挑战,同时各制造基地严格按照政府规定,持续做好疫情防控的各项工作,通过精准科学防控,把疫情对经营的影响降到最小,保证了供应链的安全及生产经营的连续性,报告期内,公司实现营业收入202.74亿元,较上年同期增长38.04%,归属于上市公司股东的净利润28.29亿元,较上年同期增长68.38%。

  承接从2020年8月份开始恢复的市场需求,2021年上半年持续呈现订单火爆的态势。需求端各市场领域包括通讯、汽车电子、消费类电子、工控等需求旺盛;在供应端,原材料价格持续攀升,且化工材料受意外事件和环保政策影响波动明显,供需矛盾越发突出,供求情况异常复杂。面对原材料供应持续紧张导致不断上升的成本,以及在资源有限的情况下如何实现公司利益最大化等难题,集团营销团队紧紧抓住每一个市场节点,有效转移了原材料成本大幅上升对经营结果的影响;同时在材料供应极端紧张之际,结合客户及订单价值,将有限资源倾斜给目标客户、重点项目及盈利能力强的客户,保障短期盈利和中长期赢利。集团供应链团队在维护好原有供应商的基础上,加大力度维护战略供应商,并迅速开发新供应商,拓展获供渠道,打通三大主材在内部的使用限制,盘活了材料资源池。步入下半年,市场开始出现分化,手机HDI、NB、传统家电等订单出现下滑,但原材料价格仍高居不下且呈现上涨趋势。随着市场需求逐渐回调,营销团队冷静分析,果断决策,寻找订单突破口并力争拿下,保障了全年的经营成果。与此同时,集团计划中心充分整合集团资源,协调平衡各片区预算额度,提高生产能力及库存利用率,持续改善交付准确的比较优势,取得了较好的协同效益,超额完成预算目标,销售额及净利润再创历史新高。

  面对市场的剧烈波动,面对来自终端的价格和交货压力,我们处变不惊,多方协调,并继续加大力度进行新产品推广和产品认证工作,包括如高速材料在服务器领域取得了重要认证并在重要终端取得了新的突破,汽车材料在汽车耐高压、厚铜等领域获得了多家著名终端的认证。与此同时,随着市场与销售、研发、品管等部门的深度配合,我们在汽车、高速、Mini-LED和高阶HDI等领域获得新品材料的量产增长,实现了良好的现有订单和未来布局的协同。

  尽管外部环境如此艰难,内部管理提升改善永不止步。紧紧围绕“以客户为中心”,大力推行强品管,检讨内部生产制造业务流程,识别品控重点并进行改善,通过“四位一体”落实强品管行动,扎根现场,融合力量,及时解决问题满足客户需求;生产部门持续提升制造过程能力,对标改善,降本增效;持续改善自上而下、自下而上双向策划,在降本降耗、提质提产等多方面进行多维改善;紧抓绩效价值支撑,针对不同岗位设计有效的绩效考评方案,识别和梳理关键岗位技能要求,公司整体人力资源效能不断提升。

  2021年是第三个“五年战略发展规划”的开启之年,公司各项工作开展卓有成效。

  2-1. 深度分析,用心构建,打造具有生益特色的强品管系统。基于公司品质现状,输出强品管的目标和实施蓝图,全面识别品质风险并管理品质风险,推动各地四位一体的工作,让品管团队融入生产一线,联动客户服务、生产、品质、技术和设备,及时解决问题并组织改善共性问题。对制造过程推行PFMEA,完善生产过程的控制计划,采取有效管控手段,减少质量波动,提升产品核心竞争力。

  2-2. 深化客服改革,提升客户粘性。推行片区管理,一线客服工程师以客户为工作现场,及时处理质量问题、全面识别品质风险、增加客户的依赖度。二线客服经理承担产品PCB应用研究,推动产品内部改善给予一线客服更及时有效的支持,全面提升客户满意度。

  2-3. 持续提升技术含量,打造强有力的供应链管理。“信息为王”,通过研判原材料成本趋势和质量控制点,做好供应链业务规划,实现“买得到,买得对,买得好”;面对持续紧张的材料供应,迅速开发国内供应商,并不断进行品质前移,提升供应商的管理水平和产品品质;打通材料内部使用限制,使得国产材料可以得到更大范围的应用,盘活材料资源池,不仅实现了供应保障,更是推动降低制造成本。

  2-4. 改善不止步,技术再突破。攻关重要新产品的量产工艺难点,改善技术实现规模应用,攻关新产品工程化难题,为服务器、HDI及汽车领域等新品新市场的量产保驾护航。

  2-5. 多管齐下,降本增效。生产部门持续提升制造过程能力,挖掘价值,持续优化减编和管理融合,对标改善提升产能利用率,优化排产增加产出,持续推行工作分析,深入挖掘岗位价值。

  2-6. 以人为本,以生益人为骄傲。持续提高行政、后勤服务与管理水平,大大提升了员工满意度;从内部的员工行为规范,到外部的生益影响力传播,于行业、地方的影响力显著提升。

  2-7. 深化集团化之路,推动集团各公司管理制度和标准的统一,有效减少人力资源管理漏洞和潜在风险;紧抓绩效价值支撑性,有效管理各公司、中心的绩效指标和绩效跟踪,涵盖中高层、主管、高职级等重点人群,“以客户为中心、以价值创造为导向”的强绩效文化深入人心;建立人才共享机制,统筹人才培养,实现人才有效流动,助力各公司高速发展。

  2-8. 全面开启第三个五年战略发展规划,广东生益新研发办公大楼乔迁启用,用每一个细节塑造总部形象;陕西生益三期基本建成,松山湖八期封装载板项目主体封顶,常熟二期主体封顶,江西二期正在启动,江西三期和大湾区第二制造基地稳步推进。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●投资者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱:行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  公司已于2022年03月29日发布公司2021年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月12日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

  本次投资者说明会以公司视频录播结合上证路演中心网络文字互动方式召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  (一)投资者可在2022年04月12日(星期二)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  (二)投资者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱:.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心()查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)于2022年3月25日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于注销公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司 《2019年度股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,鉴于公司《激励计划》预留授予第一个行权期(行权有效期2021年4月30日起至2022年2月19日)已到期,需对预留授予第一个行权期已到期未行权的179名(含1名当期未完全行权激励对象)激励对象所持共计 1,385,567份股票期权予以注销。现将相关内容公告如下:

  1、2019年4月23日,公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划(草案)及摘要》及相关议案,独立董事就公司2019年度股票期权激励计划相关事项发布了独立意见,律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

  2、2019年5月16日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《2019年度股票期权激励计划(草案)》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

  1、2019年6月18日,公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2019年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,同意向483名激励对象首次授予股票期权10,216.8977万份,首次授予股票期权的行权价格为13.35元/股,首次授予日为2019年6月18日。

  2、2020年2月20日,公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年度股票期权激励计划预留股票期权的议案》,同意向符合授予条件的190名激励对象授予370.5569万份预留股票期权,预留授予股票期权的行权价格为27.68元/股,预留授予日为2020年2月20日。

  1、2019年6月18日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,由于公司于2019年6月6日实施了每股派发现金红利0.35元(含税)的2018年年度分红方案,按照股票期权行权价格调整的计算方式,自2019年6月6日起,公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.70元/股调整为:P=P0-v=13.35元/股。

  2、2020年3月23日,公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单和数量的议案》,鉴于公司2019年度股票期权激励计划预留授予中原激励对象1人离职,按规定取消激励资格,调整后,预留授予的激励对象由190人调整为189人,预留授予的股票期权数量由370.5569万份调整为367.7777万份。

  3、2020年5月7日,公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司2019年度股票期权的议案》,首次授予的原激励对象3人离职,不再满足成为公司股权激励对象的条件,按规定取消激励资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销,调整后,首次授予的激励对象由483人调整为480人,首次授予股票期权数量由10,216.8977万份调整为10,196.3977万份,注销20.5万份。

  4、2020年5月26日,公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的议案》,由于公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》,实施每股派发现金红利0.4元(含税)的2019年年度分红方案,按照股票期权行权价格调整的计算方式,公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.35元/股调整为12.95元/股,预留授予股票期权的行权价格由27.68元/股调整为27.28元/股。

  5、2020年5月26日,公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司2019年度股票期权的议案》,首次授予的原激励对象1人离职,不再满足成为公司股权激励对象的条件,按规定取消激励资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销,调整后,首次授予的激励对象由480人调整为479人,首次授予股票期权数量由10,196.3977万份调整为10,146.3977万份,注销50万份。

  6、2021年3月26日,公司第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第三十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司2019年度股票期权的议案》,预留授予的原激励对象10人离职,不再满足成为公司股权激励对象的条件,按规定取消激励资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销,调整后,预留授予的激励对象由189人调整为179人,预留授予股票期权数量由367.7777万份调整为347.3185万份,注销20.4592万份。

  7、2021年5月20日,公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的议案》,由于公司披露《2020年年度权益分派实施公告》,实施每股派发现金红利0.4元(含税)的2020年年度分红方案,按照股票期权行权价格调整的计算方式,公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由12.95元/股调整为12.55元/股,预留授予股票期权的行权价格由27.28元/股调整为26.88元/股。

  8、2021年5月20日,公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司2019年度股票期权的议案》,首次授予的原激励对象6人离职,不再满足成为公司股权激励对象的条件,按规定取消激励资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销,调整后,首次授予的激励对象由479人调整为473人,首次授予股票期权第二个行权期至第四个行权期的数量由8,624.4427万份调整为8,579.1808万份,首次授予股票期权数量由10,146.3977万份调整为10,101.1358万份,注销45.2619万份。

  注:初始数量8,624.4427万份,是已剔除首次授予股票期权已行权的第一个行权期的数量。

  1、2020年5月7日,公司分别召开了第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十二次会议,审议并通过《关于2019年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次行权条件等相关事项进行了核实。根据公司激励计划的行权安排,第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为15%,480名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计1,529.4550万份。由于有1名首次授予的激励对象离职,经2020年5月26日召开的公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2019年度股票期权的议案》,注销该名离职人员期权,调整后,首次授予的激励对象由480人调整为479人,首次授予股票期权数量由10,196.3977万份调整为10,146.3977万份,注销50万份,因此,第一期行权的期权激励对象是479名,对应的股票期权是1,521.9550万份,自2020年6月18日起至2021年6月17日止可进行第一个行权期的股票期权行权。

  2、2021年3月26日,公司分别召开了第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第三十二次会议,审议并通过《关于2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期符合行权条件的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书,监事会对本次行权条件等相关事项进行了核实。根据公司激励计划的行权安排,预留授予第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为40%,179名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计1,389,267份,自2021年2月20日起至2022年2月19日止可进行第一个行权期的股票期权行权。

  3、2021年5月20日,公司分别召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议,审议并通过《关于2019年度股票期权激励计划首次授予第二个行权期符合行权条件的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书,监事会对本次行权条件等相关事项进行了核实。根据公司激励计划的行权安排,首次授予第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为25%,473名股票期权激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计2,523.2902万份,自2021年6月18日起至2022年6月17日止可进行第二个行权期的股票期权行权。

  根据《激励计划》中规定“期权有效期内,激励对象可以根据相关规定行权。期权有效期满后,已授予但尚未行使的股票期权全部作废,由公司收回并统一注销。”截至2022年2月19日,公司2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已届满,公司拟对179名激励对象持有的已到期未行权的1,385,567份股票期权进行注销。

  本次注销已到期未行权股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

  公司本次拟注销2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年度股票期权激励计划(草案)》等相关规定,审议程序合法合规;本次注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司对179名激励对象持有的已到期未行权的1,385,567份股票期权进行注销。

  监事会认为:公司本次注销2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权的股票期权,符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司注销179名激励对象已到期未行权的1,385,567份股票期权。

  北京市康达(广州)律师事务所出具了法律意见书,认为:公司本次股票期权激励计划注销部分股票期权已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励办法》及《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划(草案)》的相关规定。本次股票期权激励计划相关事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的登记手续等事项。

  1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的独立意见》

  2、《广东生益科技股份有限公司监事会关于第十届监事会第十次会议事项的核查意见》

  3、《北京市康达(广州)律师事务所关于广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第二个行权期行权条件成就的法律意见书》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  截至2021年6月30日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份总数为2,302,474,347股。(详见《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021一065))由于实施2019年度股票期权激励计划的行权,2021年7月1日至2021年12月31日,累计行权且完成股份过户登记9,121,337股,因此,公司股份总数变更为2,311,595,684股。公司发起人股东东莞市国弘投资有限公司及伟华电子有限公司分别减持股份,相应持股数和持股比例减少。同时,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,提议对《公司章程》的部分条款进行修订。具体情况如下:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 预计2022年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会审议。

  公司于2022年3月25日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》。会议应到董事11名,实到董事11名。该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  公司独立董事储小平、韦俊、卢馨、李树华事前认可了本次交易,并在董事会上对此项关联交易发表独立意见:公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》。会议召开之前,公司将上述议案及相关资料送我们审阅。我们认为,上述关联交易是公司日常生产经营活动的需要,同意将上述关联交易议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分,参照市场价格确定价格;定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害广大中小股东的利益;在对上述议案表决时,关联董事进行了回避表决,决策和表决程序合法、合规。我们同意上述关联交易。并同意提交股东大会审议。

  董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见:我们对公司提交的《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》进行了审阅,发表审核意见:本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法,关联董事回避表决,符合法律法规的相关规定,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。

  基于上述原因,导致2021年实际发生金额超出预计值,依据公司关联交易的相关规定,结合业务发展的实际情况,提请董事会对上述超额部分进行追认。

  注:与关联人发生的日常关联交易,交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司;与江苏联瑞新材料股份有限公司发生的日常关联交易,交易相对方包括江苏联瑞新材料股份有限公司及其子公司。关于四川省巴中高级中学一路未开上市公司在海南 金盘科技拟发行

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